Деньги есть: в Рязани задержали мошенников, которые незаконно обналичили 15 миллионов рублей

Деньги есть: в Рязани задержали мошенников, которые незаконно обналичили 15 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Следователи УМВД России по Рязанской области расследуют уголовное дело об  организации фиктивных сделок и незаконных банковских операций. По этому делу подозреваются трое  мужчин, в возрасте от 32 до 50 лет.

Схема злоумышленников была довольно проста, они отправляли документы в региональные банки с информацией о закупке стройматериалов и проведения ремонтных работ. Но по факту ремонтные работы не осуществлялись, а денежные средства за эти товары и услуги переводились на счета предпринимателей, затем обналичивались. От каждой суммы обналиченных средств злоумышленники получали 10% прибыли.

На данный момент проводится расследование, а в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление им грозит 7 лет лишения свободы.

 

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости