Житель Рязани обогатился на 4 миллиона на фиктивных фирмах и комиссионных

За махинации мужчине предстоит ответить в суде

В Рязани перед судом предстанет 43-летний мужчина, который четыре года зарабатывал на обналичивании денег. Прокуратура утвердила обвинительное заключение — теперь его дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

Как рассказали в областной прокуратуре, схема работала с 2019 по 2023 год. Мужчина подобрал несколько фирм-однодневок с фиктивными признаками, открыл на них счета и предлагал клиентам обналичивать деньги за комиссию. Он подбирал реквизиты нужной организации в зависимости от того, чем занимался клиент, называл цену за свои услуги, следил за поступлением средств и вёл учёт всех операций.

В результате незаконной банковской деятельности фигурант извлек доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших на счета подконтрольных фирм денежных средств на общую сумму более 4 млн рублей, - сообщили в прокуратуре.

Теперь предприимчивому рязанцу грозит до четырёх лет за решеткой по статье о незаконной банковской деятельности. Суд должен поставить точку в этой истории.

Ранее мы сообщали, что рязанского журналиста обвинили в вымогательстве через телеграм-каналы: детали дела.