Рязанца уличили в открытии 60 счетов и фирм-пустышек для вывода 25 миллионов

Мужчина обналичил почти 26 миллионов рублей через подставные фирмы

В Рязани завершили расследование дела о незаконной банковской деятельности. На скамью подсудимых отправится 43-летний местный житель. Как рассказали в областном МВД, мужчина с 2019 по 2023 год предлагал компаниям услуги по обналичиванию денег. За это он брал комиссию от 14 до 18 процентов. Для схемы он использовал не только собственные фирмы, но и шесть подконтрольных юрлиц, а также более 60 расчетных счетов. Руководители этих компаний никакой реальной работы не вели — они были номинальными.

Чтобы операции выглядели законно, обвиняемый договаривался с клиентами указывать в платежках ложные данные — якобы за товары, услуги или работы. В итоге на счета, которые контролировал мужчина, поступило почти 25 миллионов 700 тысяч рублей. Деньги снимали через терминалы, а организатор схемы оставлял себе оговоренный процент.

По установленным данным, он извлек нелегальный доход в размере 4 миллионов 355 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

Полицейские выявили и задокументировали эту деятельность еще в 2023 году. Расследование уже закончено, собрана большая доказательная база. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело направили в суд. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 172 УК РФ.

Ранее мы сообщали, что экс-зампред рязанского правительства ответит в суде за 17-миллионные взятки в машине.