Преступники, выведшие 1 млрд. рублей в "тень", задержаны в Рязани

Преступники, выведшие 1 млрд. рублей в "тень", задержаны в Рязани

9 июня 2016 - Новости Рязани | progorod62.ru В Рязани задержан организатор незаконного «бизнеса», из-за которого в теневой сектор экономики попало около 1 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

С 2012 года группа из 8 человек обналичивала деньги через подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились средства «клиентов». За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере от 1,5 процента за каждую транзакцию.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК).

В результате обысков найдены более 60 печатей «фирм-однодневок», 10 флеш-карт с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие преступную деятельность.

Вопрос о мере пресечения в отношении организатора преступной деятельности решается. Поиск других причастных к данным преступлениям лиц продолжается.

А вы не сталкивались с подобными фирмами? Оставьте свой комментарий под новостью.

Читайте также новость о том, что в Рязани поймали взломщиков авто.

Фото из архива "Pro Город"

 

...

Комментарии
  • 0

Популярное

Последние новости