Преступники, выведшие 1 млрд. рублей в "тень", задержаны в Рязани
- 9 июня 2016
- 6+
- Анастасия Астахова
9 июня 2016 - Новости Рязани | progorod62.ru В Рязани задержан организатор незаконного «бизнеса», из-за которого в теневой сектор экономики попало около 1 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
С 2012 года группа из 8 человек обналичивала деньги через подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились средства «клиентов». За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере от 1,5 процента за каждую транзакцию.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК).
В результате обысков найдены более 60 печатей «фирм-однодневок», 10 флеш-карт с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие преступную деятельность.
Вопрос о мере пресечения в отношении организатора преступной деятельности решается. Поиск других причастных к данным преступлениям лиц продолжается.
А вы не сталкивались с подобными фирмами? Оставьте свой комментарий под новостью.
Читайте также новость о том, что в Рязани поймали взломщиков авто.
Фото из архива "Pro Город"