Что такое AML, KYC и KYT в мире криптовалюты
14.08.2023 11:45
В мире криптовалюты существуют такие термины, как AML, KYC и KYT, которые играют важную роль в обеспечении безопасности и соблюдении законодательства. Давайте рассмотрим каждый из этих терминов более подробно.
AML (Anti-Money Laundering) - это механизмы и процедуры, разработанные для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. В контексте криптовалюты, AML включает в себя системы и меры, которые позволяют платформам и биржам криптовалюты расследовать и предотвращать незаконные действия, связанные с финансовыми транзакциями. Это включает проверку и анализ сделок, а также отслеживание потенциально незаконной активности.
Подробнее на сайте https://coinkyt.com/article/chto-takoe-aml-kyc-i-kyt-v-mire-kriptovalyuty
KYC (Know Your Customer) - это процесс, когда платформы и биржи криптовалюты требуют от своих клиентов предоставить удостоверение личности и другую релевантную информацию. Цель KYC - идентифицировать клиента и проверить его легитимность. В рамках KYC проводится проверка личных данных клиента, таких как имя, адрес, гражданство и другие реквизиты, чтобы обеспечить соответствие законодательству и предотвратить незаконные операции.
KYT (Know Your Transaction) - это дополнительная мера безопасности и контроля, которая позволяет платформам и биржам криптовалюты отслеживать и анализировать транзакции. KYT предоставляет возможность отслеживать и проверять источников и цели средств, которые участвуют в сделке. Это позволяет выявить потенциальные незаконные действия, такие как отмывание денег или финансирование терроризма, и соблюдать правила AML.
В целом, AML, KYC и KYT играют решающую роль во внедрении безопасности и соблюдении законодательства в мире криптовалюты. Они помогают предотвратить незаконные действия, такие как отмывание денег и финансирование терроризма, и обеспечивают безопасность финансовых операций. Благодаря внедрению этих механизмов, платформы и биржи криптовалюты могут повысить доверие своих клиентов и обеспечить соответствие правилам и нормам, установленным регуляторами.
Однако стоит отметить, что некоторые криптовалютные проекты и сети стремятся к большей анонимности и отсутствию централизованного контроля. В таких случаях механизмы AML, KYC и KYT могут вызвать противоречия и спровоцировать дебаты в сообществе криптовалют. Тем не менее, большинство платформ и бирж придерживаются этих мер безопасности в соответствии с законодательством и требованиями финансовых органов.
В конечном итоге, AML, KYC и KYT являются неотъемлемой частью мира криптовалюты, адаптируя его к требованиям современных финансовых рынков и обеспечивая безопасность для всех участников. Эти механизмы являются важным шагом в сторону прозрачности и легитимности в криптовалютной сфере, что способствует дальнейшему распространению и развитию этой новой формы финансовых технологий.
Популярное
В составе "пальма", а ценник - золотой: Роскачество раскрыло правду всю о популярных марках сливочного масла
«Не берите этот чай даже даром»: Росконтроль назвал сразу 3 популярных бренда, которые попали в черный список
Названа самая полезная рыба - ешьте 2 раза в неделю, богата селеном, фосфором и хороша на вкус
«Умоляем, не берите этот чай»: Росконтроль назвал сразу 3 популярных бренда, которые попали в черный список
Указ подписан. Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет большой сюрприз с 15 октября
14 октябряС 23 октября это в обязательном порядке должно быть в багажнике у всех водителей. Иначе аннулируют права и заберут авто
22 октябряГадость в красивой баночке: Росконтроль назвал кофе, которые лучше не покупать даже по большой скидке
«Не берите этот чай даже даром»: Росконтроль назвал сразу 3 популярных бренда, которые попали в черный список
Теперь за воду и отопление с 16 октября пожилым платить больше не нужно. Пенсионерам объявили о важном изменении
Опубликовано новое расписание осенних каникул - учителя пьют сердечные капли, а школьники воодушевлены
25 октябряРоссияне будут драться в очередях: какой массовый продукт взлетит в цене к Новому году. Купить будет невозможно
15 октябряНачинайте готовиться: россиян просят покинуть свои дома через 2 дня - что будет
Рабочий день для россиян сокращают: озвучено важное решение Минтруда - люди не верят своему счастью
31 октябряВ ноябре россиянам придется покинуть дома, шутки кончились. Названа точная дата
Праздники и выходные переносят, решено: новогодние каникулы 2024-2025 больше не будут такими, как прежде
14 октябряЭта рыба просто кишит паразитами: мы ее подаем на стол и даем детям. В ней нашли 10-метровых червей
Об этом сообщили в последний момент: с ноября 2024 пенсии начнут приходить в другое время. Как все будет
23 октябряВ квитанциях ЖКХ до 1 ноября появится новая графа: у сумме плюс 3 500 рублей с квартиры
20 октябряВ конце октября россиян ждет переход на новое трудовое расписание: отныне суббота станет рабочим днем
16 октябряЯдовитый поцелуй змеи: Глоба назвал 3 знаков зодиака, кому 2025 год принесет удачу и несметное богатство